重要內容提示
本次會議沒有否決和修改提案的情況;
本次會議沒有新提案提交表決。
一、 會議召開和出席情況
浙江國祥制冷工業股份有限公司(以下稱"浙江國祥"或"公司")2009年度第三次臨時股東大會于2009年11月26日在上海國祥制冷工業有限公司一樓會議室召開。本次股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式進行。現場會議于2009年11月26日下午14：00在上海國祥制冷工業有限公司一樓會議室召開，網絡投票表決時間為2009年11月26日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。
參加現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共計60人，代表有表決權的股份總數為54，121，427股，占公司2009年11月20日股權登記日總股本145，324，675股的37.24%。其中，出席現場會議并投票的股東及股東代理人5人，代表有表決權的股份50，830，631股，占公司股權登記日總股本的34.98%;參加網絡投票的股東及股東代理人55人，代表有表決權的股份3，290，796股，占公司股權登記日總股本的2.26%.符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議由公司董事會召集，董事長陳根偉先生主持了本次會議。公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了會議。
二、 提案審議情況
本次股東大會根據《公司法》等有關法律、法規和《浙江國祥制冷工業股份有限公司章程》的規定，以現場記名投票和網絡投票相結合的方式，審議通過了以下決議：
審議通過《關于將節余募集資金永久性補充流動資金的議案》
公司擬將節余募集資金11，598.42萬元人民幣(人民幣萬元，以下簡稱"萬元")用于永久補充流動資金。具體事項如下：
(一) 募集資金的實際使用及節余情況
經中國證券監督管理委員會證監發行字[2003]144號文核準，公司于2003年12月30日首次向社會公眾公開發行4，000萬股人民幣普通股，發行價格為7.3元/股，募集資金總額為29，200萬元，扣除發行費用1，771萬元，實際募集資金凈額為25，657.98萬元。
截至2009年10月31日，本公司累計使用募集資金15，830.56萬元，尚未使用11，598.42萬元。
(二) 募集資金節余的主要原因
公司實際募集資金凈額為27，428.98萬元，公司募集資金投資節能環保型空氣凈化機組、儲冰系統技術改造項目、冷藏集裝箱結社項目、節能低污染冷(熱)水機組建設項目、智能型住宅變頻中央空調技改項目、單元柜式空氣調解機建設項目資金需求共計25，647.3元，實際投入募集資金15，830.56萬元。機房專用空調機組技改項目因市場變化未投入。考慮到市場環境變化，為更好利用募集資金，節約財務成本，經公司2009年4月28日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于審議變更募集資金用途的議案》，公司擬將首次公開發行募集資金凈額中超出項目募集資金需求的11，598.42萬元的募集資金用于補充流動資金。
(三) 關于將節余募集資金補充流動資金的計劃
為降低公司財務費用，充分發揮募集資金的使用效率，為公司和股東創造更大的效益，公司擬將首次公開發行募集資金凈額中超出項目募集資金需求的剩余11，598.42萬元，用于永久性補充公司流動資金。
表決結果：同意53，654，727股，占參加會議有表決權股份總數的99.14%;反對70，000股，占參加會議有表決權股份總數的0.13%;棄權396，700股，占參加會議有表決權股份總數的0.73%。
三、 律師見證情況
本次股東大會經北京市金杜律師事務所景崗、姜翼鳳律師見證并出具了法律意見書，結論意見為：本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會的出席人員及召集人的資格、表決程序、表決結果等相關事宜均符合《公司法》等法律法規及《浙江國祥制冷工業股份有限公司章程》的規定，本次股東大會決議合法、有效。
四、 備查文件目錄
1. 經與會董事簽字確認的股東大會決議;
2. 北京市金杜律師事務所關于公司2009 年第三次臨時股東大會的法律意見書。
浙江國祥制冷工業股份有限公司董事會
2009年11月27日
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